ЦБ РФ ОПУБЛИКОВАЛ BLACK-LIST КОМПАНИЙ

1 июня 2021

1 июня 2021 года Банк России начал публикацию списка компаний с признаками нелегальной деятельности. В указанный блэк-лист включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых ЦБ России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Российский регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

Компании из указанного блэк-листа можно найти по названию, номеру налогоплательщика, адресу интернет-сайта.